Латвийский организатор ростовщичества заключен в тюрьму в Хошимине
Житель Латвии, работающий в Хошимине, был приговорен к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения за управление тремя ростовщическими компаниями с доходностью до 1 379,7% в год, в результате чего он заработал более 4,15 трлн донгов (163,21 млн долларов).
В понедельник Народный суд Хошимина признал 39-летнего Айгарса Пливеса виновным в ростовщичестве при совершении гражданских сделок. Айгарс был сотрудником латвийской финансовой компании Sun Finance.
Его сообщники: 56-летний Нгуен Тхи Туйет Сыонг, директор компании Digital Credit, 33-летний Чыонг Туан Тай, директор вьетнамской компании Fincap, и еще 10 человек также получили тюремные сроки по тому же обвинению.
В 2018 году по поручению Sun Finance Айгарс приехал во Вьетнам для осуществления ростовщической деятельности через три компании: Sofi Solutions, Digital Credit и Fincap Vietnam. Уставные капиталы всех этих компаний были иностранными.
Айгарс управлял всеми тремя компаниями и непосредственно инструктировал своих подчиненных. Клиентам необходимо всего лишь ввести свои личные данные, включая номера телефонов и фотографии, удостоверяющие личность, а также сумму денег, которую они хотят занять. Автоматическая система будет обрабатывать их запросы, и клиентам не нужно будет напрямую контактировать с кем-либо из сотрудников компаний.
Власти обнаружили, что с апреля 2019 года компании выдали кредиты на сумму более 6 трлн вонгов. Самая низкая процентная ставка составила 401,5% годовых, а самая высокая - 1379,7% годовых. В результате фирмы незаконно заработали более 4,15 трлн вонгов.
Айгарс сказал, что он начал заниматься ростовщичеством с июня 2020 года по апрель 2023 года за 120 миллионов донгов в месяц, что позволило ему незаконно получать 4,2 миллиарда донгов.
Источник: VnExpress
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Департамент телекоммуникаций поручил поставщикам телекоммуникационных услуг заблокировать приложение для обмена сообщениями Telegram за отказ сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершаемыми его пользователями.
4 недели назад
Министерство финансов Вьетнама предложило ввести жесткие штрафы - до 2 миллиардов донгов (около 77 000 долларов США) - за манипуляции на рынке криптоактивов в рамках более широких мер по регулированию развивающегося сектора цифровых активов в стране.
1 месяц назад
Правительство Вьетнама рассматривает возможность введения запрета на продажу персональных данных, поскольку страна борется с резким ростом мошенничества и крупных кибератак.
1 месяц назад
Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило отменить смертную казнь за несколько преступлений, включая получение взяток и растрату, в рамках пересмотра Уголовного кодекса страны.
2 месяца назад
Полицейское управление по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, Министерства общественной безопасности ликвидировало крупномасштабную сеть по производству синтетических наркотиков, возглавляемую тайваньцем, в городе Нячанг провинции Кханьхоа, расположенном на юге центральной части Вьетнама.
2 месяца назад
Регистрация рождения детей, рожденных во Вьетнаме от матери-вьетнамки и отца-иностранца, должна ли быть на вьетнамские или иностранные имена?
2 месяца назад
Премьер-министр Фам Минь Чинь поручил Министерству общественной безопасности координировать свои действия с другими соответствующими министерствами для рассмотрения механизма, позволяющего иностранцам приобретать карты временного проживания во Вьетнаме в дополнение к выдаче карт временного проживания и электронных виз.
3 месяца назад
Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) в этом году ожидает от властей обновлений в нормативно-правовой базе, чтобы одобрить эксплуатацию самолетов китайской авиакомпании Comac.
3 месяца назад
Правительство издало постановление о продлении срока освобождения от регистрационных сборов для электромобилей до 28 февраля 2027 года.
3 месяца назад
В прошлом месяце во Вьетнаме было зарегистрировано более 327 300 нарушений правил дорожного движения, что почти на 13% меньше, чем в предыдущем месяце, после вступления в силу нового указа № 168, предусматривающего более высокие штрафы.
4 месяца назад