Кореец арестован за обман инвесторов по схеме Понци в Хошимине
Полиция Хошимина арестовала директора южнокорейской компании за мошенничество с несколькими инвесторами и присвоение более 81 миллиарда донгов (3,5 миллиона долларов США) с помощью схемы Понци.
Муниципальный департамент полиции задержал и возбудил судебное дело против Ким Бом Чже, 52-летнего южнокорейского мужчины, и Нгуен Тхи Хыонг, 27-летней вьетнамской женщины, за «мошенничество и присвоение собственности», Источник, близкий к газете Tuoi Tre (Молодежь), подтвердил в понедельник.
С начала 2019 года до середины 2020 года сотрудники Южного Метрополиса получили в общей сложности 119 отчетов, в которых говорилось, что компании Raon Vietnam и Khanh Asset Company присвоили более 81 миллиарда VND (3500 долларов) от своих инвесторов.
Ким был директором обеих компаний.
Полицейское расследование показало, что Ким ранее встречался с генеральным директором компании в Южной Корее в 2015 году, который предложил Ким стать представителем филиала его компании во Вьетнаме.
Его миссия состояла в том, чтобы призвать к инвестициям, в то время как деньги, собранные от местных инвесторов, были переведены обратно в материнскую компанию для торговли на рынке Форекс.
Прибыль от этой коммерческой деятельности будет использоваться для оплаты расходов фирмы во Вьетнаме. Около четырех процентов прибыли шло на выплату процентов и комиссионных.
С апреля 2015 года по октябрь 2018 года он создал девять компаний во Вьетнаме для незаконной мобилизации финансовых средств.
Ким не переводил деньги инвесторов в материнскую компанию, а тратил их на личные цели.
Полицейское расследование показало, что этот человек управлял схемой Понци, в которой он использовал деньги одного инвестора для выплаты процентов другим.
Чтобы завоевать больше доверия, южнокорейский мужчина также организовал курсы по торговле на рынке форекс и управлял подставными предприятиями, такими как кофейни, покерные клубы и караоке-салоны.
Используя эту тактику, Ким смог обмануть по меньшей мере 119 инвесторов из более чем 81 миллиарда VND.
Между тем Хыонг знал о его незаконной деятельности, но все же согласился помочь ему создать компании Raon Vietnam и Khanh Asset, чтобы облегчить его мошенничество.
Источник: Tuoi Tre News
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Департамент телекоммуникаций поручил поставщикам телекоммуникационных услуг заблокировать приложение для обмена сообщениями Telegram за отказ сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершаемыми его пользователями.
4 недели назад
Министерство финансов Вьетнама предложило ввести жесткие штрафы - до 2 миллиардов донгов (около 77 000 долларов США) - за манипуляции на рынке криптоактивов в рамках более широких мер по регулированию развивающегося сектора цифровых активов в стране.
1 месяц назад
Правительство Вьетнама рассматривает возможность введения запрета на продажу персональных данных, поскольку страна борется с резким ростом мошенничества и крупных кибератак.
1 месяц назад
Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило отменить смертную казнь за несколько преступлений, включая получение взяток и растрату, в рамках пересмотра Уголовного кодекса страны.
2 месяца назад
Полицейское управление по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, Министерства общественной безопасности ликвидировало крупномасштабную сеть по производству синтетических наркотиков, возглавляемую тайваньцем, в городе Нячанг провинции Кханьхоа, расположенном на юге центральной части Вьетнама.
2 месяца назад
Регистрация рождения детей, рожденных во Вьетнаме от матери-вьетнамки и отца-иностранца, должна ли быть на вьетнамские или иностранные имена?
2 месяца назад
Премьер-министр Фам Минь Чинь поручил Министерству общественной безопасности координировать свои действия с другими соответствующими министерствами для рассмотрения механизма, позволяющего иностранцам приобретать карты временного проживания во Вьетнаме в дополнение к выдаче карт временного проживания и электронных виз.
3 месяца назад
Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) в этом году ожидает от властей обновлений в нормативно-правовой базе, чтобы одобрить эксплуатацию самолетов китайской авиакомпании Comac.
3 месяца назад
Правительство издало постановление о продлении срока освобождения от регистрационных сборов для электромобилей до 28 февраля 2027 года.
3 месяца назад
В прошлом месяце во Вьетнаме было зарегистрировано более 327 300 нарушений правил дорожного движения, что почти на 13% меньше, чем в предыдущем месяце, после вступления в силу нового указа № 168, предусматривающего более высокие штрафы.
4 месяца назад